Tội phạm về kinh tế tại Bắc Ninh - Cập nhật quy định 2025

Tội phạm về kinh tế luôn là một trong những loại tội phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an ninh tài chính và sự phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh – một trong những trung tâm kinh tế phát triển mạnh ở vùng đồng bằng sông Hồng – cũng không nằm ngoài xu hướng này khi các vụ án kinh tế ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Trong bài viết này, sẽ cập nhật các quy định pháp luật mới nhất năm 2025 về tội phạm về kinh tế, đồng thời phân tích cụ thể vụ án sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital xảy ra tại Bắc Ninh để làm rõ trách nhiệm hình sự và các biện pháp pháp lý liên quan.

Khái quát về tội phạm về kinh tế

Định nghĩa và đặc điểm

Tội phạm về kinh tế bao gồm những hành vi vi phạm pháp luật hình sự, ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà nước, các tổ chức cũng như cá nhân trong nhiều lĩnh vực kinh tế thiết yếu như quản lý tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán, thuế, thương mại và bảo hiểm. Những hành vi này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn thường xuất phát từ động cơ trục lợi cá nhân hoặc lợi ích nhóm, nhằm chiếm đoạt hoặc sử dụng sai mục đích tài sản của người khác. Hậu quả của tội phạm kinh tế không chỉ dừng lại ở việc gây thiệt hại về tài sản mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, niềm tin của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong xã hội. Thêm vào đó, các hành vi phạm tội này còn làm mất cân bằng trong nền kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội. Do đó, tội phạm về kinh tế được xem là một trong những thách thức lớn đối với an ninh kinh tế quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý.

Tội phạm về kinh tế có một số đặc điểm nổi bật như sau:

·         Tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, đa phần sử dụng thủ đoạn tinh vi, công nghệ hiện đại để thực hiện hành vi phạm tội.

·         Hậu quả kinh tế lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tài chính và uy tín của các tổ chức, doanh nghiệp.

·         Yếu tố chủ quan thường có tính toán kỹ lưỡng, cố ý, và có tổ chức.

·         Việc xử lý, điều tra gặp nhiều khó khăn do liên quan đến các nghiệp vụ chuyên môn sâu và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng.

Các loại tội phạm kinh tế phổ biến

Pháp luật Việt Nam quy định nhiều tội phạm về kinh tế, trong đó phổ biến nhất gồm:

·         Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự)

·         Trốn thuế (Điều 200)

·         Tham ô tài sản (Điều 353)

·         Rửa tiền (Điều 324)

·         Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tín dụng (Điều 206)

·         Tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán (Điều 211)

Các hành vi này đều có thể được thực hiện dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, qua mạng Internet hoặc các phương thức giao dịch điện tử hiện đại.

Cập nhật quy định về tội phạm kinh tế năm 2025

Luật pháp Việt Nam liên tục được cập nhật nhằm tăng cường phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi tội phạm về kinh tế. Năm 2025, một số điểm mới nổi bật trong quy định pháp luật về tội phạm kinh tế có thể kể đến:

1. Mở rộng phạm vi và mức xử phạt

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các nghị định hướng dẫn đã mở rộng phạm vi các tội phạm kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, công nghệ số, thương mại điện tử. Mức xử phạt được nâng cao nhằm tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm.

2. Xử lý trách nhiệm hình sự đối với tổ chức

Luật năm 2025 tăng cường xử lý trách nhiệm hình sự đối với tổ chức vi phạm, không chỉ cá nhân trực tiếp phạm tội. Đây là bước tiến nhằm buộc các doanh nghiệp, tổ chức phải nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm quản lý.

3. Tăng cường phối hợp quốc tế

Do tính chất xuyên biên giới của nhiều loại tội phạm kinh tế, pháp luật Việt Nam chú trọng hơn vào hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố, và thu hồi tài sản.

4. Cải thiện công tác điều tra, truy tố

Các quy định mới khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra tội phạm kinh tế, nâng cao năng lực cho cơ quan chức năng, cũng như quy định chặt chẽ hơn về bảo vệ chứng cứ, tài liệu điện tử.

Phân tích vụ án tội phạm về kinh tế điển hình tại Bắc Ninh – Sàn giao dịch Verbo Capital

Tổng quan vụ án

Năm 2024 – 2025, vụ án sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital tại Bắc Ninh đã gây chấn động dư luận. Đây là một vụ án điển hình về tội phạm về kinh tế, kết hợp thủ đoạn lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại lớn cho hàng nghìn nhà đầu tư.

Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng cầm đầu sàn Verbo Capital đã sử dụng mạng xã hội, website giả mạo để dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư vào các tài khoản giao dịch ngoại hối ảo, cam kết lợi nhuận cao và an toàn tuyệt đối. Thực chất, hệ thống giao dịch được điều khiển để người chơi luôn thua lỗ, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 300 tỷ đồng.

Phân tích hành vi vi phạm pháp luật

·         Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS): Hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua thủ đoạn giả tạo sàn giao dịch, tạo niềm tin giả tạo để lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư.

·         Tội sử dụng mạng Internet để phạm tội: Sử dụng các nền tảng mạng xã hội, website để thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm quy định về an ninh mạng.

·         Tội phạm có tính tổ chức và xuyên quốc gia: Nhóm đối tượng có liên quan đến người nước ngoài, thể hiện tính chất quốc tế của vụ án.

Trách nhiệm hình sự của các đối tượng

Các đối tượng phạm tội trong vụ án Verbo Capital có thể bị truy tố với các tội danh về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng Internet phạm tội, tổ chức đánh bạc trái phép (nếu có), tùy theo chứng cứ và mức độ phạm tội. Ngoài ra, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Ý nghĩa pháp lý và bài học kinh nghiệm

Vụ án Verbo Capital tại Bắc Ninh không chỉ là cảnh báo về các hình thức lừa đảo tinh vi qua mạng mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật kiến thức pháp luật, tăng cường cảnh giác của người dân khi tham gia các hoạt động đầu tư tài chính. Đồng thời, vụ án cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ quan tố tụng trong việc điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh tội phạm về kinh tế.

Vai trò của dịch vụ luật sư bào chữa trong các vụ án tội phạm về kinh tế

Trong các vụ án tội phạm về kinh tế, việc tham gia của luật sư bào chữa không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị cáo mà còn góp phần đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong quá trình tố tụng. Luật sư bào chữa chuyên nghiệp sẽ:

·         Phân tích, đánh giá toàn diện hồ sơ vụ án, chứng cứ liên quan.

·         Tư vấn pháp luật cho bị cáo, giúp họ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ.

·         Đưa ra các luận điểm pháp lý bảo vệ quyền lợi của khách hàng, tham gia tranh luận tại tòa.

·         Hỗ trợ đàm phán, thương lượng để đạt được các thỏa thuận hợp lý.

·         Tham gia các giai đoạn tố tụng từ điều tra, truy tố đến xét xử và kháng cáo (nếu cần).

Việc sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa có kinh nghiệm trong lĩnh vực tội phạm về kinh tế là điều cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi pháp lý, đặc biệt trong những vụ án phức tạp, có nhiều tình tiết và quy mô lớn như vụ Verbo Capital.

Kết luận

Tội phạm về kinh tế tại Bắc Ninh hiện nay không chỉ có xu hướng gia tăng về số lượng mà còn trở nên ngày càng phức tạp và tinh vi hơn về mặt hình thức và thủ đoạn thực hiện. Những hành vi phạm tội không còn giới hạn trong các hình thức truyền thống như lừa đảo hay tham ô mà đã mở rộng sang các lĩnh vực như giao dịch tài chính trực tuyến, đầu tư giả mạo, rửa tiền, gian lận thuế và các hành vi vi phạm khác liên quan đến công nghệ số. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các nền tảng giao dịch điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật với quy mô lớn và phạm vi rộng hơn.

Bước sang năm 2025, với sự hoàn thiện và cập nhật liên tục của hệ thống pháp luật liên quan đến tội phạm kinh tế, các quy định mới được ban hành nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nhà nước cũng tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác điều tra, truy tố và xét xử, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để xử lý các vụ án có yếu tố xuyên biên giới. Nhờ vậy, việc phòng chống và xử lý tội phạm về kinh tế tại Bắc Ninh nói riêng và toàn quốc nói chung đã có sự chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả rõ rệt hơn trong việc duy trì trật tự kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người dân cũng như tổ chức.

Vụ án sàn giao dịch Verbo Capital là một minh chứng sinh động cho những thách thức phức tạp của tội phạm kinh tế hiện đại tại Bắc Ninh. Vụ án này đã cho thấy mức độ tinh vi trong thủ đoạn phạm tội, sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước, cùng với việc sử dụng các công nghệ số để che giấu hành vi phạm pháp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các cơ quan chức năng hoàn thiện quy trình điều tra, truy tố và xét xử, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và doanh nghiệp trước các rủi ro tiềm ẩn.

Tham khảo dịch vụ luật sư bào chữa tại Youth & Partners

Công ty Luật TNHH Youth & Partners (Y&P) với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên sâu về lĩnh vực tội phạm kinh tế tại Bắc Ninh và các tỉnh lân cận, luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi khách hàng trong các vụ án phức tạp. Với phương châm làm việc tận tâm, minh bạch và hiệu quả, Y&P cam kết đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn tố tụng.

Để làm việc với Luật sư tại Công ty Luật TNHH Youth & Partners chi nhánh Bắc Ninh vui lòng liên hệ qua:

Email: contact@yplawfirm.vn

Hotline: 034.278.5824

Xem thêm: Xử lý hình sự trong lĩnh vực môi trường tại Bắc Ninh năm 2025